为加强案防管理，监测员工日常行为合规性，临商银行日照分行严格按照总行要求，顺利完成上半年员工异常行为排查工作。

一是高度重视，严密组织。分行成立了以行长任组长、副行长任副组长、各部室负责人任成员的活动领导小组，明确活动实施方案，加强案防警示教育。

二是健全机制，互相监督。建立员工互保监督机制、员工涉诉报告制度、员工兼职报告制度、员工家访制度、员工案防行为管理档案等相关制度，全员签订了《员工兼职情况承诺书》、《员工涉诉承诺书》，确保有章可循，有据可依。         

三是严格查验，不走过场。分行调取全员的账户流水，逐一核实有无资金异常交易现象，并通过裁判文书网、全国法院被执行查询有无涉诉情况。同时，选取6名重要岗位员工进行了家访，家访人员比例达到10.9%。经调查，均未发现异常情况。

下一步，分行将继续严规格，求实效，让员工知晓“能为、不能为”的底线，树立“违规必受处罚”的意识，切实防范金融案件风险，实现分行各项业务的可持续健康发展。