工行日照分行扎实开展防范电信网络新型违法犯罪工作
来源：工商银行 2016-11-30 10:31:00
今年以来，中国人民银行、银监会、公安部等部门多次下发通知，对防范和打击电信网络违法犯罪活动提出具体工作要求。工行日照分行接到相关通知后，积极采取多项措施强化营业网点风险防范管理水平，切实保护好客户资金和财产安全。
一、提高认识，增强防范意识。及时传达落实总省行文件通知要求，切实增强员工的警惕性和风险防范意识，使员工从思想上领会此项工作的重要意义。学习文件包括《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》、《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》、《关于做好电信诈骗涉案账户网络查控客户咨询工作的通知》以及《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等。
二、强化措施，强化业务管理。及时梳理总省行文件通知涉及支行和营业网点部分内容，以运行管理风险提示的形式下发网点并提出具体管理要求。一是规范紧急止付、快速冻结业务流程；二是指导营业网点熟悉网络查控信息查询途径及应答话术；三是要求营业网点加强账户实名制管理。包括全面推进个人账户分类管理、建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制及单位开户审慎核实机制、加强对异常开户行为的审核等；四是要加强转账管理，重点加强非柜面转账以及特约商户管理等。
三、积极行动，扎实开展防范宣传活动。积极配合当地人行组织的“落实支付结算新规，防范电信网络诈骗”宣传活动，抽调营业网点人员现场大力宣传电信网络诈骗对银行和公民人身财产安全的危害，发放宣传手册，认真做好维护金融系统安全和保障财产安全工作。
初审编辑：张丽
责任编辑：王雪雁
责任编辑：王雪雁
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