案情分析碰头

　　本地摸排嫌疑人住所

　　分析资金及人员脉络

　　领导指挥坐镇

　　送押看守所执行拘留

　　送押嫌疑人常规体检

　　异地公安协作

　　异地取证证人

　　抓获犯罪嫌疑人

　　抓获犯罪嫌疑人

　　抓获犯罪嫌疑人

　　大众网·海报新闻记者 梁姗 日照报道

　　2020年1月上旬，一名日照市78岁的退休老教师拿着手写的举报信，来日照市公安局报案，称他投资了一个“熊猫银币”项目，被诈骗7000余元钱，此外还有很多老年人也被骗了，希望公安机关能帮助他们追回损失，将骗子绳之以法。日照市经侦支队二大队民警刘健接待了报案人，并将报案材料汇报给上级领导，经审查，该案立案侦查，并指定刘健作为案件主办侦查员。

　　年关将至，报案人年事已高，在对报案人询问详情的时候，报案人一度激动颤抖，透露出对追回被骗财物的焦急、对家人子女埋怨的顾虑、对骗子的愤恨之情。刘健一边对报案人进行安抚，一边对本案件情况进行了解。在了解完情况后，已经过了下班时间，刘健便主动提出将老人送回家，并告知老人应该准备哪些材料。

　　第二天，刘健和报案人联系材料准备情况，老人支支吾吾，忘记了要准备哪些材料，也不知道该怎么准备。刘健冒着雨夹雪驱车赶到了老人家中，接到老人去了银行，打印了相关银行交易明细。老人激动地握着刘健的手说：“感谢小同志，这事交到你们手里，我就放心了。”

　　疫情期间足不出户，侦查工作剥茧抽丝。立案后，刘健对报案材料进行了分析，首先通过直接和报案人联系的本地嫌疑人手机号入手，并通过转款银行交易明细、对手信息进行查询，迅速落实了本地的两名嫌疑人真实身份，接着对两名本地嫌疑人使用的银行账号进行了查询，逐步揭开了上层犯罪嫌疑人的“面纱”。春节后，新冠疫情爆发，全警动员，全力防范疫情，全局每位民警都有防范疫情的政治任务。刘健利用防范疫情值班空隙，加班加点对犯罪嫌疑人的真实身份进行分析，对日照地区的其他老年投资人进行秘密调查了解，通过网上搜索类似案件的情况，综合研判，最终锁定了该诈骗投资项目的“总头目”菏泽人张某某。

　　接着，刘健以犯罪嫌疑人为中心开展秘密侦查，通过公安系统对犯罪嫌疑人的出行轨迹、关系人进行分析，对犯罪嫌疑人可能住过的地方进行摸排、蹲点守候，利用公安经侦部门的资金查询应用系统，对犯罪嫌疑人账户进行全面调取，并通过数据透视、分析系统进行研判，大体弄清了犯罪资金的来往脉络，提取了相关会员数据,落实了本地两名犯罪嫌疑人的住处。为下一步抓获犯罪嫌疑人提供了证据保证。

　　2020年7月，抓捕机会已经成熟，刘健按照领导要求，制定出详细的抓捕方案。侦查人员兵分四路，分别在菏泽、青岛、临沂、日照对四名犯罪嫌疑人同时收网，一举抓获，并迅速对犯罪嫌疑人涉案财产进行冻结查封。经查，主犯张某某因涉嫌诈骗已经被上海市公安机关取保候审。有了被公安抓获的“经验”，张某某开始对犯罪事实拒不交代，把犯罪行为往别人身上推，狡辩自己不是“头目”，根据这种情形，刘健和同事们加班加点，把犯罪嫌疑人的资金往来情况再次进行梳理，从中发现可疑资金，并与上海警方取得了联系，掌握了相关证据，在强大的政治攻势和证据面前，犯罪嫌疑人张某某终于低下了头，供认了自己的犯罪行为。

　　另一主要犯罪嫌疑人刘某某，虚构投资团队，截留投资人投资款项，款项被提现，去向不明。于是刘建提出去刘某某临沂老家的不动产登记中心进行查询，发现刘某某名下仅有一套房产，经进一步查询，发现刘某某前妻宋某在刘某某提走现金后不久购得了一处房产，首付款金额和刘某某所取现金金额相仿。经过询问其前妻，其前妻不承认房产是刘某某所提赃款所购。刘某某也不承认此事。刘健通过银行专业人员了解，现金存取冠字号可以查询，根据这一全新线索，刘健和同事们一起去了刘某某取现及其前妻存现的银行，调取了该现金冠字号，经比对，存取冠字号大部分重合，从而客观证实了该房产是犯罪嫌疑人刘某某使用截留赃款购得，遂对该房产进行了查封。

　　截至目前，该案涉及投资人1000余人，涉案金额1700余万元，各地协查工作稳步开展，刘健仍担负着各地协查的沟通取证协调、战果汇总工作，下步移送检察院审查起诉。

　　宝剑锋从磨砺出，千千万万个经侦金融领域侦查员将一如既往，在办案实践中磨练自身，打造过硬打非本领，严打非法集资犯罪，全力维护金融秩序稳定。