大众网日照5月15日讯（通讯员 李振华）2013年以来，日照市经侦部门以开展“打击侵权假冒、传销、发票犯罪”三大专项行动为抓手，严厉打击各类经济犯罪，取得了显著战果。共立案236起，破案196起，抓获犯罪嫌疑人280人，涉案金额7.6亿余元，避免经济损失、追缴赃款赃物共计2.4亿元。15日，日照经侦部门向社会公布自去年以来至今受理的十起典型案件。

一、曹某等人特大金融诈骗案

今年2月18日，市局经侦支队侦办的特大金融诈骗案犯罪嫌疑人陈某某、曹某、陆某因涉嫌诈骗罪被日照市中级人民法院决定逮捕，另一犯罪嫌疑人张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被决定逮捕。

    经查，2011年12月16日，因急需资金周转，山东省农业生产资料日照有限公司安排财务人员魏某持四千万银行承兑汇票到常州市找公司贴现。犯罪嫌疑人陈某某、曹某、陆某等人经事前谋划，安排曹某以常州招贝商贸有限公司负责人的身份答应魏某以低于银行同期利率贴现，魏某遂将四千万承兑背书给常州招贝商贸有限公司。12月22日常州招贝商贸有限公司向山东省农业生产资料日照有限公司支付2935.2万元后不再付款，陈某某、曹某、陆某等六人将骗取款项予以分赃并携款逃匿，导致受害人损失899万余元。

二、陈某某等人集资诈骗案

2013年10月，经侦支队侦办的一起集资诈骗案，主犯陈某某（男，63岁，香港特别行政区人）在零口供的情况下被判处有期徒刑13年，并处罚金人民币30万元。去年2月，经侦支队从互联网获取线索，并陆续接到群众报案，称其通过互联网投资“华尔街新能源环球基金投资公司”，后被骗大量资金。接报后，经侦支队高度重视，立即抽调精干警力成立专案组开展工作。经缜密工作、连续奋战，专案组先后将犯罪嫌疑人韩某（女，49岁，湖北省秭归县）、陈某某抓获，并远赴潍坊、深圳、包头、呼和浩特、巴彦淖尔等市，通过艰苦工作，查清了全部案件事实。经查，2011年9月以来，犯罪嫌疑人陈某某以虚构投资“华尔街新能源环球基金投资公司”名义，以用水代替汽油为汽车提供动力，公司已经和上海市公交总公司签订协议要把上海的公交大巴全部改装成水动力汽车，上海市政府补贴3亿元的改装费等虚假理由，制作了“华尔街公司”网站，实行网上注册会员制，以高额回报为诱饵，诈骗我市和省内外10余个省市的47名被害人，并将300余万元赃款挥霍一空。

三、徐某某非法吸收公众存款案

2013年7月27日，市公安局经侦支队接日照新五洲投资有限公司工作人员及投资客户报案称，日照新五洲投资有限公司法人徐某某以年利率15%，面向社会吸收存款，至今已数百人投资，金额特别巨大，公司法人去向不明，要求公安机关尽快查明。

接报后，我局迅速抽调精干力量成立专案组，开展立案侦查，同步开展维稳工作。经查，犯罪嫌疑人徐某某（男，43岁，江苏省连云港市新浦区人，于2010年注册成立日照新五洲投资有限公司，注册资金5000万元，经营范围是投资理财咨询），其先后在市区设立多家门面店，以“公司投资无风险，回报率高及年利率15%”等内容进行大肆宣传，专门安排工作人员进行推介，并与投资客户签订“投资理财协议书”，通过以上述方式，开展非法吸收存款活动。截至案发前，仍欠客户投资款3360余万元，涉及280余人。经过四个月的调查取证工作，涉及我市案情已全部查清，案件于11月26日移交连云港警方。

四、莒县范某某、刘某某、王某某等人非法吸收公众存款案

2013年10月8日，莒县果庄乡韦元村村干部邴秀力到莒县公安局报案称：范某某（男，49岁，莒县果庄乡双泉官庄村人，个体经营者）、刘某某（男，45岁，莒县果庄乡韦元村人，个体经营者）、刘某（男，40岁，莒县果庄乡韦元村人，农民）等人非法吸收大量公众存款，请求查处。莒县公安局高度重视，立即开展调查工作。经查，自2009年以来，上述犯罪嫌疑人等在莒县果庄乡、安庄镇、洛河镇、闫庄镇等地以高于银行同期几十倍的利息为诱饵，非法吸收公众存款2500余万元，涉及近百人。上述人员将非法吸收的存款主要用于放贷、还贷、买车、包养情妇等。

五、李某某非法吸收公众存款案

2013年3月，东港分局经侦大队立查李某某非法吸收公众存款案。经查，2011年12月开始，犯罪嫌疑人李某某（男，1960年12月10日生，汉族，黑龙江呼兰区）在山东日照市成立山东鑫紫辉板业有限公司，以高利息为诱饵，向社会集资，已有山东淄博、江西南昌等地的300余人被骗，涉案金额达2000余万元，日照有5人被骗。

六、赵某某非法经营农药案

    2013年7月23日，日照市公安局经济技术开发区分局立案侦查赵某某涉嫌非法经营案。经查，2013年1月以来，赵兴垒（男，30岁，山东东明人，系石家庄市深泰化工有限公司业务员）在日照、聊城、临沂等地非法销售假农药，其销售的假农药来源于石家庄市深泰化工有限公司。经深度经营发现，2012年1月以来，深泰化工有限公司违反《农药管理条例》，在没有获得农药登记证号和农药生产许可证号的情况下，非法组织生产“金百泰”、“润泽”、“明朗”、“戊唑醇”、“吡蚜酮”、“己唑醇”等农药，销往天津、河北、江苏、山东、河南、湖南、广西等地，涉案金额巨大。开发区分局遂层报公安部经侦局，发起全国性集群战役。行动中，各地公安机关共出动警力90余名，抓获犯罪嫌疑人10名，捣毁生产、销售窝点5处，现场缴获含“吡蚜酮”、“代森联”、“吡唑醚菌酯”等成分的农药17万余瓶（袋），包装线和生产线各5条，反应釜20个，涉案总价值1038.6万元。

    七、朱某某等人假冒注册商标案

2013年10月14日，日照市公安局东港分局立案侦查朱某某等人假冒注册商标案。经查，2012年以来，犯罪嫌疑人朱某某（男，38岁，山东日照人，无业）等人从吉林、浙江、安徽等地购买散装白酒、酒瓶、包材、防伪商标等原材料，未经商标持有人许可，在日照市东港区租赁厂房，非法组织生产假冒白山市林源春生态科技有限公司注册的“九粮小烧”、“金色五加参”、“天池玉液”等品牌的白酒，销往内蒙古、山东等地。2013年11月25日，在公安部经侦局统一指挥下，吉林、浙江、安徽、山东等地公安机关开展集群战役收网行动。行动中，各地公安机关密切协作，共出动经侦、技侦、派出所警力60名，抓获犯罪嫌疑人4名，现场缴获“九粮小烧”545箱，“金色五加参”345箱，“天池玉液”118箱，“古朴自然”740箱、原酒8.2吨，假公章1枚，灌装机1台，压盖机1台，大量假酒包材、半成品4.3万余套，涉案总价值3150.2万元。

八、范某某销售假冒注册商标的商品案

2013年8月份，莒县公安局经侦大队在工作中发现，有人通过微信、QQ在日照市范围内销售假冒名牌手表、名包等物品，数额巨大，涉嫌销售假冒注册商标的商品案。该大队遂主动经营，循线深挖，经过一个多月的缜密侦查，成功侦破一起销售假冒注册商标的商品案，抓获2名犯罪嫌疑人，打掉一制售高仿名牌手表窝点，缴获江诗丹顿、劳力士、欧米茄、百达翡丽等高仿名表500余块。同时查明，犯罪嫌疑人范某某自2011年以来，多次从广东购进上述品牌假冒名表，通过物流、快递销往河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、海南、广东等8省市，涉案金额5000余万元。

九、申某某非法经营案

2013年3月4日，根据线索举报，经侦支队破获一起利用POS机刷卡套现的非法经营案，犯罪嫌疑人申某某（男，34岁，汉族，日照市东港区人）被抓获。当场查获pos机五台、POS机签购单一箱、U盾十余枚。

    经查，2012年以来，犯罪嫌疑人申某某以个人注册商户方式先后获取了商户名为“日照弘茂房产经纪有限公司”、 “日照市东港区某通讯服务中心”、“兰美缘森”、“日照市东港区利文灯饰建材经营部”等pos机，又借用他人的pos机，利用开办的“日照弘茂房产经纪有限公司”作掩护，在没有真实交易的情况下，犯罪嫌疑人申峰峰开展刷卡套现业务，并从中赚取手续费。截至2013年3月非法经营涉案金额达1000余万元。

十、组织领导传销案

今年以来，全市经侦部门组织开展了打击整治传销违法犯罪集中行动。各单位迅速行动，重拳出击，取得了显著战果。

5月6日，东港分局经侦大队根据前期摸排的线索，会同黄海路派出所成功侦破一起组织、领导传销案，当场抓获传销头目雷某某（女，22岁，出生地云南省昭通市威信县，汉族）、龙某某（男，39岁，出生地贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县，汉族）。经查，上述二名犯罪嫌疑人在东港区石臼附近，以“北京长寿保健品有限公司”名义组织、领导传销活动，已升职为主任级别，发展下线六十余人，涉案金额二十余万元。

5月7日，开发区经侦大队经缜密侦查，主动出击，成功破获一起组织领导传销活动案件，现场抓获传销人员19 人，查获从事传销人员的笔记本、网络图、银行卡等大量物品。经查，犯罪嫌疑人刘某权（男，41岁，四川省德阳市中江县人）、刘某某（男，48岁，四川省广元市人）等人在日照经济开发区石臼山后一村楼区内以“北京长寿保健品有限公司”名义从事非法传销活动，以拉人头的方式发展会员，至今发展下线三十余人。目前，开发区经侦大队已刑拘6名组织领导传销活动犯罪嫌疑人。