大众报业集团主办 | 大众网主站 | 广告服务 | 投稿| 联系我们

当前位置:首页 > 财经 > 银行 > 银行动态 > 工商银行

工行日照石臼支行扎实做好反洗钱工作

来源:工商银行   作者:通讯员 李兆淙   2017-01-20 15:24:00

今年以来,工行日照石臼支行以执行力建设为契机,认真履行反洗钱义务和人民银行的监管要求,不断完善反洗钱制度,健全反洗钱机制,采取项措施有力地促进了反洗钱工作的扎实开展。

、加强宣传力度该行利用X展架、折页、图片、画册、led显示屏等途径加大对客户的宣传力度,为客户普及相关知识,提高客户防范意识使其能够了解反洗钱的知识,配合银行开展工作,为反洗钱工作营造了浓厚的活动氛围。

、加强组织领导。该行根据工作实际调整了反洗钱工作领导小组,确立了以行长为组长,分管行长、纪检监察员为副组长,部室负责人为成员的反洗钱领导小组,将风险部确立为支行反洗钱领导小组办公室,明确了反洗钱工作责任制,制定了反洗钱内部管理制度与操作流程。
    、定期组织培训。该行高度重视反洗钱的甄别和考核工作,将反洗钱工作纳入行长责任目标、双零网点考核、网点绩效考核、员工积分考核系统,对大额交易和可疑交易甄别补录情况每周进行一次通报。同时利用专题例会、案例分析会和视频培训等方式展开反洗钱的,并与学习之后统一进行测试,通报成绩,切实提高支行人员反洗钱的水平和素质。

 

初审编辑:张丽
责任编辑:王雪雁
分享:
更多