工行日照石臼支行多举措加强反洗钱工作
来源：日照大众网 2016-02-18 08:59:00
大众网日照2月18日讯（记者 刘映彝 通讯员 李国平）一季度是全面开展工作的关键时段，也是银行各类犯罪活动、事故案件高发期，为增强广大客户的反洗钱意识，有效控制洗钱犯罪行为，维护好金融秩序，工行日照石臼支行在反洗钱工作中，积极响应上级行反洗钱工作重点，注重抓好三个方面的工作，有效促进了反洗钱工作的顺利开展。
一、加强反洗钱业务培训。支行按季度由分管行长组织一次反洗钱业务知识培训，重点学习《中华人民共和国反洗钱法》、《大额交易和可疑交易管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等内容知识，通过系统的学习、培训，逐步增强对可疑资金的甄别判断能力。进一步提高了全行反洗钱工作水平。
二、开展反洗钱教育活动。采取多种形式的宣传方式，积极履行反洗钱法律义务，充分发挥网点宣传阵地的作用，定期深入社区、学校等公众场所，营造出浓厚的反洗钱氛围，使周边的社会公众知晓反洗钱知识，掌握预防金融犯罪的方法。
三、建立反洗钱工作专项奖励机制。建立支行反洗钱工作专项奖励基金，制定反洗钱工作奖励办法，设立单独的考核指标体系，对成功堵截、举报洗钱行为的人员，及时足额兑现奖励，充分调动反洗钱人员的积极性。
初审编辑：张丽
责任编辑：王雪雁
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