建行石臼支行拦截一起冒用法人身份信息开户案件
来源：日照大众网 2017-03-16 08:51:00
近日，一客户携带公司资料到建行日照石臼支行办理对公开户业务。经仔细审核资料，并登陆全国企业信用信息公示系统查询该公司信息，该公司账户资料齐全，系统信息正确。随后柜员严格执行开户流程，打电话给法人核实信息。在电话沟通中，该公司“法人”说话支支吾吾，不能准确说出本人身份证号、地址等信息，对柜员提出的其他问题躲躲闪闪，回答的含糊不清。凭借丰富的工作经验，支行对公柜员判断此开户申请存在很大的风险隐患，遂立即终止业务，向客户解释情况，拒绝其开户请求。支行柜员以严谨负责的工作态度，合规操作的风险意识，本着“实质重于形式”的原则，确保业务的真实性，真正做到从源头防范风险。
初审编辑：张丽
责任编辑：王雪雁
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