来源:平安人寿 作者:通讯员 王慧 2017-06-21 08:41:00
为进一步加大反洗钱业务知识普及,提升柜员反洗钱理论知识水平和实物操作技能,按照分公司要求,平安人寿日照中支客户部开展人行3号令《大额交易和可疑交易报告管理办法》及学习。3号令明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求,新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求,这项工作与柜员操作息息相关。
此次学习让柜员深刻体会到“预防洗钱,遏制犯罪”的重要性,明确了反洗钱工作中指责和义务,对于客户进行反洗钱法规宣传,让客户对于反洗钱工作给予更多的理解和支持。在今后的工作中,需深入学习反洗钱相关法律法规,把发洗钱工作当作一项长期工作来抓。