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建行日照西城支行成功堵截多起利用虚假资料申领信用卡

来源:建行日照分行   作者:李辛   2016-07-07 17:22:00

近期,陆续有客户(多为90后)持房产证和身份证到建行日照西城支行主动申请热购龙卡信用卡。申请人对表格内容填写方法非常熟悉,但仅关心发卡时间,对于一般申请人所关心的信用卡额度、年费等问题毫不关心。经对比多份申请材料,发现客户所填写的固定电话、单位电话均为空号。支行工作人员迅速联系市分行信用卡中心人员到网点仔细审核信用卡申请资料,了解该类客户详细办理流程,并在类似客户再次到网点申请热购龙卡时进行现场核实。经核实:幕后指使人以承诺给客户10-15%回扣的方式让客户到四大银行申请办理信用卡,客户贪图眼前小利,忘记了风险。

 建行日照西城支行在日常工作中注重风险防控。对各类潜在风险及时传导至员工。员工警惕性强、合规意识强,在发现疑点后能够采取得当措施,及时发现并成功堵截了多起利用虚假资料申领信用卡,从而避免了我行及客户的信用风险和资金风险。(通讯员:李辛)

初审编辑:张丽
责任编辑:王雪雁
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